चंडीगढ़/यूटर्न/31 मार्च। हरियाणा सरकार ने IDFC First Bank और AU Small Finance Bank से जुड़े लगभग ₹590 करोड़ के घोटाले की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने की सिफारिश की है।
चंडीगढ़ पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है, जो चंडीगढ़ प्रशासन के फंड के गबन से जुड़ा है।
हरियाणा में, 12 खातों में फैले आठ सरकारी विभागों के फंड इस घोटाले में शामिल हैं। फिलहाल, राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) इस मामले की जांच कर रहा है, और अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
लगभग एक दर्जन खातों में से, दस IDFC First Bank में थे और दो AU Small Finance Bank में थे।
जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी ने सरकारी फंड को कई बैंक खातों में अवैध रूप से ट्रांसफर करने के लिए कई फर्जी फर्म और कंपनियाँ बनाई थीं।
जांच के दौरान जिन संस्थाओं की पहचान की गई, उनमें R S Traders, Cap Co Fitech Services, SRR Planning Gurus Pvt Ltd, और Swastik Desh Project शामिल हैं।
23 फरवरी को SV&ACB पुलिस स्टेशन, पंचकूला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) के प्रावधानों और भारतीय न्याय संहिता, 2023 की संबंधित धाराओं के तहत एक FIR दर्ज की गई थी।
SV&ACB की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फर्जी डेबिट मेमो बनाकर बैंकिंग रिकॉर्ड में हेरफेर किया, ताकि फंड को उन कई खातों में ट्रांसफर किया जा सके जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आरोपियों और उनके रिश्तेदारों से जुड़े थे।
घोटाले की पृष्ठभूमि
IDFC First Bank और AU Small Finance Bank से जुड़ा ₹590 करोड़ का यह घोटाला रातों-रात सामने नहीं आया। जांचकर्ताओं का मानना है कि यह घोटाला धीरे-धीरे महीनों—संभवतः वर्षों—तक पनपता रहा, जिसमें सरकारी विभागों और बैंकिंग प्रणालियों में वित्तीय निगरानी की कमियों का फायदा उठाया गया।
इस मामले के केंद्र में बिचौलियों, बैंक के अंदरूनी लोगों और निजी संस्थाओं का एक कथित नेटवर्क है, जिसने सुनियोजित तरीके से सार्वजनिक फंड का गबन किया। बताया जाता है कि यह पैसा हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के कई विभागों से आया था, जिसे सार्वजनिक खर्च के लिए बने आधिकारिक खातों के माध्यम से ट्रांसफर किया गया।
यह घोटाला तब सामने आया जब सरकारी खातों के विवरण में अनियमितताएं देखी गईं, विशेष रूप से बिना किसी स्पष्टीकरण के की गई निकासी और ट्रांसफर। एक गहन
